Ведущий специалист Отдела контроля банковских операций Управления финансового мониторинга
В архиве с 10 октября 2017
Требуемый опыт работы: 3–6 лет
Полная занятость, полный день
Москва
Вакансия в архиве
Работодатель, вероятно, уже нашел нужного кандидата и больше не принимает отклики на эту вакансию
Похожие вакансии
Опыт от 1 года до 3 лет
Отклик без резюме
Сопровождения БВО клиентов Банка. Мониторинг и контроль соблюдения валютного законодательства при проведении клиентами банка валютных операций, фиксация нарушений.
Знание валютного законодательства, нормативных актов, методологических, инструктивных материалов Банка России по вопросам Валютного регулирования и валютного контроля (173-ФЗ, 181...
Опыт от 1 года до 3 лет
соблюдение требований Федерального закона от 07.08.2001 115–ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию...
Высшее образование. Опыт работы в подразделении ПОД/ФТ не менее 2 лет по анализу деятельности клиентов. Знание законодательной базы в...
Опыт от 3 до 6 лет
Контролирует и осуществляет выявление операций, подлежащих обязательному контролю, в соответствии с Правилами внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ на основе...
Высшее экономическое/финансовое образование, либо опыт работы не менее 3 лет по указанному направлению. Практический опыт от 2 лет (знание...
Ведущий экономист Управления банковских карт
от 75 000 ₽Москва, Парк культуры
Опыт от 1 года до 3 лет
Ведение договоров Эквайринга (без продаж). Ведение зарплатных проектов (без продаж). Ведение договоров по корпоративным картам (без продаж). Перевыпуск банковских карт.
Высшее образование. Знание нормативных документов необходимых для работы с банковскими картами. Знание Diasoft Fa# будет являться преимуществом.
Москва, Площадь Ильича и еще 1
Опыт от 3 до 6 лет
Отправка сообщений подлежащих обязательному контролю по 115-ФЗ. Ежедневный мониторинг операций и анализ деятельности клиентов в целях выявления операций обязательного...
Высшее образование. Опыт работы на аналогичной позиции от 3-х лет. Знание нормативной базы по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных...
Опыт от 1 года до 3 лет
Отклик без резюме
Взаимодействие с агентами по вопросам осуществления операций с ПИФ, открытием/закрытием ИИС. Обеспечение своевременного и правильного оформления документов, необходимых для...
Высшее образование. Опыт работы в Управляющих компаниях (финансовый рынок) от 1 года. Знание действующего законодательства и нормативных актов РФ, регулирующих...
Москва